珠江金融网-交通银行中山分行堵截一起虚假网站信用卡诈骗事件

交通银行中山分行堵截一起虚假网站信用卡诈骗事件

来源:交行广东省分行营业部发布时间:2014-08-13

近日，交通银行中山分行成功堵截一起虚假网站信用卡诈骗的事件，该行工作人员在发现异常后及时阻止客户汇款，避免了客户不必要的经济损失。

7月25日，客户刘某持交行信用卡至交通银行中山南朗支行查询余额，在自助机具上查询并输入密码后仍无法显示查询结果，该行大堂经理便引导客户前往柜台咨询。柜台人员在刷卡后系统提示卡BIN不存在，授权员核对卡片后，发现该卡颜色略深、卡片软硬度存异，便警惕了起来，并立即向营运主管汇报情况。营运主管认真核对，发现该卡字迹不清晰、手感材质与真实的交行信用卡不同，结合核心系统刷卡报错情况，确认该信用卡为仿制卡片。

经过该行进一步深入了解，卡片是客户在虚假网站申请，客户收到卡片后，不法分子便以激活信用卡为由，要求客户汇款7000元以便激活信用卡，客户误以为是交行信用卡中心工作人员便将款项汇出。此后，不法分子又进一步要求客户再汇款10000元才可以激活信用卡，引起客户怀疑，便向派出所报案并到银行查询卡片情况。为避免客户进一步经济损失，交通银行中山南朗支行建议客户不再汇款，并把卡片交公安部门和报案处理。

在本起不法分子利用虚假网站诱骗客户申办假信用卡进行诈骗事件中，交通银行中山南朗支行在办理业务时对可疑情况保持警惕、处理得当，风险意识较强，有效防范诈骗风险，维护了银行业的良好声誉和形象。

交通银行中山分行堵截一起虚假网站信用卡诈骗事件

来源:交行广东省分行营业部 发布时间:2014-08-13

来源:交行广东省分行营业部发布时间:2014-08-13